9 февраля, 2023

hleb

Находите все последние статьи и смотрите телешоу, репортажи и подкасты, связанные с Россией.

Выяснилось: Сезонные траты осужденной мошенницы Катрионы Карри

Бывшая ирландская хоккеистка Катриона Кэри переживает Рождество как никто другой. Обманутые домовладельцы продолжают обращаться в An Garda Síochána через восемь месяцев после того, как мошенничество с ипотекой было впервые раскрыто. Из-за того, что другие потеряли свои дома, она теряет свой дом в Килкенни, так как просрочила выплаты по ипотеке на десять лет. Ее белый BMW 2020 года, купленный за 55 000 евро на деньги ее клиентов, зарезервирован в Гарда.

Финансовые отчеты, которые он видит воскресенье независимый Вспомните сбережения прошлого Рождества, финансируемые за счет депозитов на банковском счете Катрионы Кэри.

Записи показывают, как Кэри собрал до 20 000 евро на личные расходы в декабре 2019 года; более 13 500 евро в 2020 году; Затем в декабре прошлого года она упала до 9000 евро, так как на счету в британском банке закончились деньги.

Экстравагантные траты Кэри на деньги клиентов впервые были обнаружены в RTÉ расследования Документальный фильм, транслировавшийся в феврале прошлого года. Восемнадцать человек утверждали, что Кэри выманил у них десятки тысяч евро, пообещав рефинансировать их кредиты за определенную плату. Новые кредиты так и не были предоставлены, и некоторые люди потеряли свои дома.

Документальный фильм показал, что около 200 000 евро из 400 000 евро, внесенных на счет компании Кэри, были потрачены на отдых, одежду и путешествия. Дорогие вещи включали отдых в Швейцарии за 7000 евро; поездка в Майами, штат Флорида, общей стоимостью около 20 000 евро (включая счет почти на 1 000 евро в магазине Armani); В июле 2020 года он снял со счета компании 55 000 евро, чтобы купить белый BMW.

Масштабы личных расходов, подробно описанные на сотнях страниц финансовых отчетов, рассказывают историю Катрионы Карри. Ежедневно совершаются сотни транзакций — от фаст-фуда до платы за парковку и супермаркетов.

Катриона Кэри, сестра бывшего ди-джея Килкенни Кэри, сама по себе была спортивной звездой, играя в камуфляже за Килкенни и выиграв 72 матча за Ирландию в хоккее.

Она также участвовала в ряде различных компаний. Кэри зарегистрировала Careysfort Assets Estates в Великобритании в октябре 2018 года. К 2019 году она претендовала на роль международного финансиста высшего уровня с бюджетом в 1 миллиард евро, помогающего держателям ипотечных кредитов в бедственном положении. Ничто из этого не было правдой.

READ  Пять ведущих партнеров KPMG и Deloitte в Ирландии ушли в новую фирму

Но к ноябрю 2019 года Кэри активно привлекала к своей схеме держателей ипотечных кредитов, находящихся в бедственном положении. Я попросил их перевести депозиты в размере от 10 000 до 30 000 евро, а иногда и 60 000 евро на банковский счет Careysfort Asset Estates Ltd в Великобритании.

Деньги росли быстро. Баланс на ее корпоративном счете был равен нулю, когда 19 ноября 2019 года поступил первый депозит в размере 20 000 евро. В течение следующих шести недель шесть человек заработали в общей сложности 175 000 евро.

Вывод средств начинается, как только средства поступают на счет. На следующий день после этого первоначального взноса в размере 20 000 евро 20 000 евро были переведены со счета компании на инструментальную компанию. Но депозиты продолжали поступать, финансируя ежедневные посещения магазинов, включая покупки в Gamestop в Килкенни (333,65 евро), Tommy Hilfiger в Дандраме (573 евро) и 4225 евро в Apple.

Записи показывают, как карточка компании следовала знакомой дорожкой по территории дома Кэри в Килкенни, записывая почти ежедневные расходы в Circle K рядом с ее домом, а также в роскошном отеле Mount Juliet (236 евро). 13 декабря перед новогодними праздниками в четырехзвездочный отель Alpen Resort в Швейцарии было переведено 7 048 евро.

К кануну Нового года баланс счета Кэри достиг 114 000 евро.

Через несколько дней после возвращения из поездки в Церматт корпоративная карта Кэри снова была изъята 6 января 2020 года для выплаты 785 евро компании EZ Living Furniture и 2080 евро компании Welch Sports.

Позже в том же месяце карта была предъявлена ​​во время поездок в деревню Килдэр для оплаты счета на 759,25 евро в одном из любимых магазинов Кэри, Moncler, бренда роскошной спортивной одежды, а также счета на 270 евро за уход за лицом.

READ  Суд заявил о умышленном неуважении к дублинским обязательствам со стороны российского олигарха Мазепина – Nachedeu

В феврале 2020 года суд округа Килкенни признал Кэри виновной в подделке чека на 6948 евро в собственных интересах. Но она полагалась на депозиты клиентов, чтобы вернуть деньги, которые она украла у владельца местной парикмахерской Найджела Кенни. Она была приговорена к восьми месяцам лишения свободы условно.

Новые клиенты продолжали переводить депозиты в Careysfort и в 2020 году, но их стало меньше. Последний депозит на счет Кэри составил 35 000 евро, он был сделан 19 ноября 2020 года новым клиентом.

На 1 декабря 2020 г. остаток Careysfort составляет 109 969 евро. В то Рождество деньги испарились с поразительной скоростью.

2 декабря в Newbridge Lifestyle было потрачено 195 евро, а днем ​​позже — 335,90 евро в Harvey Norman в Уотерфорде. 4 декабря еще одна поездка в деревню Килдэр, где карта Кэрри оплатила счет на 1627,85 евро в Moncler, 109,99 евро в Ralph Lauren, 129 евро в Rees и 359 евро в Escada.

Позже карта использовалась для оплаты товаров на сумму 859 евро в Helen Turkington Interiors в Стиллоргане, Дублин, а затем 89,62 евро в близлежащих магазинах Dunnes. Около 570 евро было переведено в Facial Rejuve в Стиллоргане в тот же день.

В канун Нового 2020 года на банковском счете Кэри было 80 897,10 евро. Это были последние деньги. Других депозитов от клиентов не было.

В течение следующих 12 месяцев деньги исчезли, поскольку Кэри продолжал снимать деньги со счета для покрытия повседневных расходов. Сотни перечисленных транзакций варьируются от платы за парковку в размере 1,50 евро в Килкенни, покупок на заправочных станциях Circle K, Gamestops и Elvery Sports, поездок в McDonald’s и Just Eats, а также счетов за уход за лицом, хиропрактику и автомобильный налог.

К 23 августа деньги на счету Кэри упали до 18 756,37 евро.

К 1 декабря 2021 года на счету компании было всего 3795,21 евро. Прошли времена больших трат. Из 80 транзакций на счете компании в этом месяце только четыре превышали 100 евро — химик выставил счет на 127 евро за пять дней до Рождества; счет за АЗС на 108 евро; Подписка Sky за €162,99; И 111 евро за оплату налога на машину онлайн.

READ  Победитель лотерейного джекпота должен получить финансовую консультацию, прежде чем получить чек.

В первый день 2022 года цена Carey упала до 915,04 евро.

Осужденная мошенница, использующая теперь карточку компании, выданную на ее имя, ограничила свои расходы заправочными станциями, магазинами товаров и супермаркетами в Килкенни. К 28 января этого года на банковском счете компании было 488,10 евро. недели спустя, RTÉ расследования транслировался.

Попытки связаться с Кэри в эти выходные не увенчались успехом.

В своем единственном интервью Кэри сказала воскресный мир Она не знала о мошенничестве, но «заслуживала некоторого вознаграждения». Она обвинила в афере коллегу, заявила, что она была «подставным парнем», и сказала: «Это не было похоже на то, что я была единственной, кто брал деньги от компании. Мне было удобно это делать».

Считается, что с февраля в An Garda Síochána обратились не менее 45 человек. В доме Кэри был проведен обыск, и Национальное бюро по борьбе с экономическими преступлениями Гарда расследует связанные с ней банковские счета в Европе и Великобритании.

Эндрю Хикки, который проиграл Кэри депозит в размере 15 000 евро, организовал группу WhatsApp для жертв мошенничества. Он сказал, что группа «устала» от раскрытия финансовой отчетности, в частности, посредством банковских переводов на общую сумму около 30 000 евро одному из партнеров Кэри.

«Мне звонили три человека, которые участвовали в подобных сделках с Кэри, и они не обратятся в An Garda Síochána, потому что не думают, что вернут свои деньги.

«Некоторые люди жаловались в 2018 и 2019 годах и ничего не добились. Им сказали, что это гражданское дело.

Швейцария, катание на коньках, покупка вещей в бутиках, зная, что у нее их нет [mortgage] держаться за линию. Люди устали от этого».