Четверо руководителей Custom House Capital были заключены в тюрьму за участие в мошенничестве с инвесторами.

Четверо высокопоставленных руководителей Custom House Capital были осуждены за участие в «хорошо организованной» и «сложной» операции по обману инвесторов компании более десяти лет назад.

Бывший исполнительный директор компании Гарри Кэссиди, 67 лет, был приговорен к шести годам и 10 месяцам тюремного заключения судьей Орлой Кроу в пятницу окружным уголовным судом Дублина.

Судья Кроу сказал, что жертв «систематически обманывали в сложной операции», которую в течение двух лет проводили люди, перед которыми они были связаны фидуциарными обязанностями. В нем говорится, что преступление было «самым вопиющим» и связано с «грубым злоупотреблением» доверием и долгом.

Она приговорила 53-летнего Джона Уайта, бывшего руководителя спецагентов, к четырем годам тюремного заключения.

Пол Лавери, 47 лет, глава финансового отдела, был приговорен к трем годам тюремного заключения.

Джон Малхолланд (73 года), неисполнительный директор Custom House Capital (CHC), был приговорен к 12 месяцам тюремного заключения.

Кэссиди из Clon Brogh, Village-Aitkins, Westside, Dublin, White of Beach Park, Lucan, Dublin, Lavery of Ravennan, Ballinod и Co. Monaghan признал себя виновным в сговоре с другими с целью обмана инвесторов, клиентов и клиентов CHC. умышленно вводя их в заблуждение относительно того, где и/или как разместить свои активы в нарушение общего права.

Джон Малхолланд из The Foxes Covert, Mount Juliet Estate, Томастаун, графство Килкенни, признал себя виновным по одному пункту обвинения в халатности при исполнении своих обязанностей в качестве неисполнительного директора CHC.

обман

Суд узнал, что это было связано с совершением компанией нечестных действий путем обмана, в результате которых клиенты вносили деньги в компанию или воздерживались от изъятия денег, ранее доверенных компании, с намерением получить выгоду для себя и причинить убытки другому.

Все преступления произошли на территории страны в период с 1 октября 2008 г. по 15 июля 2011 г.

Зал суда в судах по уголовным делам был переполнен людьми, стоявшими позади суда, пока судья Кроу заканчивал дело.

Суд ранее слышал, что CHC заключила соглашения о покупке недвижимости в континентальной Европе во время финансового краха. В 2008 году CHC начал использовать средства клиентов для выполнения этих обязательств, часто без ведома или разрешения клиентов.

Дело обвинения заключалось в том, что транзакции в системах CHC были зарезервированы из имущества до того, как оценки были переданы клиентам. Эти отзывы вводили в заблуждение и не показывали покупателям истинное местонахождение их денег.

Судья Кроу сказал, что схема «активно вводила клиентов в заблуждение», потому что «их деньги были не там, где они думали». Она указала, что эта схема действовала более двух лет.

деньги клиента

Когда в 2011 году были назначены инспекторы Высокого суда CHC, они обнаружили, что 56 миллионов евро клиентских средств были неправомерно направлены на инвестиции в недвижимость. Позже в компанию был назначен ликвидатор, и ожидается, что процесс ликвидации компании продлится до 2025 года.

В обновленной информации для суда ликвидатор CHC Киран Уоллес заявил, что 61 миллион евро клиентских средств был присвоен неправомерно. Из этой суммы 41 миллион евро (64 процента) был возмещен, а клиенты получили 39 миллионов евро по состоянию на март прошлого года. На дату ликвидации у компании было в общей сложности 253,4 миллиона евро на более чем 3000 счетах.

Всего до закрытия дела в суд было подано 202 заявления потерпевших.

Судья Кроу сказал, что данные иллюстрируют «чрезвычайно значительное» воздействие на жертв и их близких. Она сказала, что суд также знал, что «некоторые люди умерли за прошедший период».

Она отметила, что подавляющее большинство клиентов CHC откладывали на пенсию и что многие жертвы понесли «значительные финансовые потери», что было отягчающим обстоятельством.

Она сказала, что это нарушение вызвало «опустошение» в жизни «тех безупречных людей, которые доверились» СГК. Она отметила, что многие потерпевшие выразили чувство стыда за то, что их обманули.

«Суд считает это неправомерным», — сказала она. «Их систематически вводили в заблуждение в ходе сложной операции, длившейся более двух лет, со стороны лиц, перед которыми они были связаны фидуциарными обязанностями».

‘фидуциарная обязанность’

Судья Кроу сказал, что к другим отягчающим обстоятельствам относятся «грубые нарушения кредитных обязательств» и влияние на пострадавших клиентов. Она сказала, что Кэссиди «полностью контролировал схему», в то время как Вятт и Лавери «активно участвовали».

Она отметила, что представленные суду доказательства показали, что Малхолланд «с самого начала знал об этом вопросе», но «ничего не предпринял».

Судья Кроу отметил, что все четверо подсудимых признали себя виновными, ранее не были судимы и «пока что имели безупречный характер». Она сказала, что признание вины ценно, поскольку позволяет избежать длительного и сложного судебного разбирательства.

Он сказал, что также примет во внимание смягчение, определенное от имени четырех мужчин, их выражение раскаяния и материалы, переданные в суд от их имени. В нем также указывалось, что с момента совершения правонарушения прошло «значительное время».

Судья Кроу сказал, что сговор с целью мошенничества является преступлением по общему праву без фиксированного наказания. В целом, по ее словам, суды придерживаются принципа, согласно которому наказание за сговор не должно превышать наказание за основное преступление, которое предполагается как кража или обман.

Приговоры, ограничивающие свободу

Судья Кроу сказал, что суд тщательно рассмотрел правонарушение в этом деле, и с учетом его масштаба и продолжительности, количества вовлеченных жертв и их потерь суд «имеет право отклониться от максимальных наказаний, установленных» за эти преступления. Она сказала, что порог для тюремного заключения был достигнут.

В нем отмечается, что Кэссиди был основателем, основным акционером, директором и генеральным директором CHC. Она сказала, что суд имел право заключить, что он был «основной стороной и инициатором плана», когда «ничего не произошло» в CHC «без его слов», потому что он был «контролирующим» лицом в компании.

Судья Кроу заявил, что Кэссиди нарушил «каждый долг и все оказанное ему доверие» и вынес основной приговор в виде 14 лет тюремного заключения.

Этот срок был сокращен до семи лет с возможностью смягчения. Кэссиди также должны зачесть за два месяца, которые он провел под стражей в Германии, что дает ему приговор, действующий в течение шести лет и 10 месяцев.

Судья Кроу отметил, что Уайт был директором CHC и миноритарным акционером, который был вовлечен в схему и «ничего не сделал», чтобы ее остановить. Она сказала, что его судимость была меньше, чем у Кэссиди, и назначила основной приговор на восемь лет, который она сократила до четырех лет.

Судья Кроу сказал, что, хотя Лавери был наемным сотрудником CHC, он «активно участвовал» в схеме и «выполнял обязанности, которые, как он знал, были неправильными».

смягчение

Судья Кроу отметил, что в заявлениях, поданных от имени Лавери, говорилось, что он не соответствует требованиям для занимаемой им должности. Однако она сказала, что он был квалифицированным бухгалтером и мог бы уйти из фирмы, но вместо этого «следовать инструкциям». Судья Кроу отметил, что вина Лавери была меньше, чем у Кэссиди или Уайта, и назначил основной срок наказания в шесть лет, который был сокращен до трех лет.

То, что Малхолланд обратился в другой суд, отметил судья Кроу, было небрежным при исполнении своих обязанностей в качестве неисполнительного директора. Она сказала, что это можно «обоснованно вывести из доказательств того, что он полностью осознавал, что все идет не так» и «демонстрировал осведомленность» о том, что происходило внутри CHC, но что он «ничего не делал» в течение рассматриваемого периода.

Он установил основное наказание в виде двух лет, которое было сокращено до 12 месяцев при условии смягчения.

Малхолланду также было предъявлено обвинение в заговоре с целью мошенничества, но суду было сказано, что в связи с этим должен быть введен Нолли Просекко.

Данные о воздействии на жертву

Всего в суд было подано 197 заявлений потерпевших. Пять заявлений о воздействии на потерпевших были зачитаны суду полностью, а выдержки были взяты из ряда других заявлений.

Клиенты рассказали о финансовых потерях, которые они понесли, и эмоциональном и психологическом влиянии, которое они и их близкие испытали за последние 10 лет. Некоторые данные также показали разрушительное воздействие потери сбережений и инвестиций, направленных на пенсионное обеспечение.

Ник Кой сказал, что его тетя Хельга попросила его позаботиться о ее инвестициях в CHC, потому что она живет в Германии. Он сказал, что не сказал своей тете, которая умерла в 2021 году, о крахе компании в надежде вернуть ее деньги.

Г-н Коуи сказал, что жизнь его тети была «фактически украдена» Кэссиди. Он добавил, что его тетя потеряла много вещей во время Второй мировой войны, но Кэссиди «нанес ей больший ущерб».

Другой клиент CHC, которому сейчас 74 года, сказал, что он так и не смог установить полную сумму своих потерь и должен был продолжать работать. Они заявили, что не желают подсудимым «упокоения в этой жизни из-за их проступков».

72-летняя клиентка CHC сообщила, что ее чистый убыток превысил 143 000 евро. Она сказала, что получила заверения от CHC, что ее деньги в безопасности, но позже узнала, что деньги были сняты с ее счета без разрешения. Она сказала, что крах CHC продолжает «преследовать» ее, и она живет в «постоянном страхе» за свою финансовую безопасность.

огромное давление

В другом заявлении жертвы Кэтрин Херрон сказала, что малый бизнес семьи почти перешел в управление после того, как CHC рухнул, что сильно повлияло на ее покойного мужа Патрика, который скончался в 2014 году. Мисс Херрон сказала, что хотела присутствовать на покойном. Это не может быть муж. Она сказала, что чувствовала, что он был с ней в суде.

Детектив-инспектор Алан Макговерн сказал генеральному прокурору Lorcan Staines SC, что основная деятельность CHC включает управление инвестициями и консультационные услуги по пенсионным вопросам. Компания приобрела большую группу объектов инвестиционной недвижимости в континентальной Европе.

У CHC были соглашения на покупку недвижимости в Европе на миллионы евро во время финансового краха 2008 года. На тот момент компания выплатила депозиты, но не могла перевести средства для завершения согласованной недвижимости. транзакции.

Суд узнал, что CHC начала использовать средства клиентов в 2008 году для выполнения этих обязательств, часто без ведома или разрешения пострадавших инвесторов.

Около 95 процентов акций CHC в равных долях принадлежали Малхолланду и Кэссиди, а Уайту принадлежало 5 процентов акций.

Суд услышал, что ликвидация CHC является сложной и, как ожидается, продлится еще 24 месяца.