Бэнкман-Фрид не признает себя виновным в мошенничестве с FTX

Сэм Бэнкман-Фрид не признал себя виновным по уголовным обвинениям в том, что он обманывал инвесторов ныне обанкротившейся криптовалютной биржи FTX.

Банкира Фрида обвиняют в хищении миллиардов долларов из депозитов клиентов FTX для поддержки хедж-фонда Alameda Research, покупке недвижимости и получении миллионов долларов в виде политических пожертвований, что прокуратура называет мошенничеством эпических масштабов.

30-летний ответчик подал заявление через своего адвоката по восьми пунктам обвинения в уголовных преступлениях, включая мошенничество и сговор с целью отмывания денег, перед окружным судьей США Льюисом Капланом в федеральном суде Манхэттена.

Обычно обвиняемые по уголовным делам изначально не признают себя виновными. Позже они могут изменить свои заявления.

Выпускнику Массачусетского технологического института может грозить до 115 лет тюрьмы, если его признают виновным.

Судья Каплан назначил дату суда на 2 октября. Федеральный прокурор Даниэль Сассон подсчитала, что судебный процесс может занять четыре недели, хотя адвокат Бэнкман-Фрид сказал, что он ожидал, что он продлится от двух до трех недель.

Bankman-Fried увеличила стоимость биткойнов и других цифровых активов, чтобы накопить собственный капитал в размере 26 миллиардов долларов и стать влиятельным политическим донором в Соединенных Штатах.

Но FTX рухнула в начале ноября после волны изъятий средств и банкротств, объявленных 11 ноября, что уничтожило состояние Бэнкмана-Фрида. Позже он сказал, что у него на банковском счету 100 000 долларов.

Bankman Fried был депортирован в прошлом месяце с Багамских островов, где он жил раньше и где базируется биржа.

После освобождения под залог в размере 250 миллионов долларов 22 декабря Бэнкман-Фрид находился под электронным наблюдением и должен был жить со своими родителями, Джозефом Бэнкманом и Барбарой Фрид, профессорами Стэнфордской школы права в Калифорнии.

Судья Каплан удовлетворил просьбу г-на Бэнкмана-Фрида о том, чтобы имена двух других лиц, подписавших залог, не публиковались.

Адвокаты г-на Бэнкмана-Фрида заявили, что его родители, подписавшие облигацию, получали угрозы физической расправы после краха FTX, и что другие стороны, подписавшие соглашение, могут столкнуться с аналогичными преследованиями, если их имена не будут разглашены.

Доводы обвинения были подкреплены признанием вины в прошлом месяце двумя ближайшими соратниками Бэнкман-Фрида.

Кэролайн Эллисон, которая была генеральным директором Alameda, и Гэри Ван, бывший главный технический директор FTX, признали себя виновными в семи и четырех уголовных преступлениях соответственно и согласились сотрудничать с прокуратурой.

Бэнкман-Фрид, г-жа Эллисон и г-н Ван также были привлечены к ответственности Комиссией по ценным бумагам и биржам США и CFTC. Миссис Эллисон и мистер Ван урегулировали эти гражданские дела.

Новый генеральный директор FTX Джон Рэй, известный своей работой над делом о банкротстве энергетической компании Enron Corp., сказал, что FTX управляется «очень неопытными» и неискушенными людьми.