Ирландец обвиняется в мошенничестве с налогами на 1 миллион долларов в сети баров США, которую босс Supermac Пэт МакДонах назвал «самой большой ошибкой».

Киаран Диллон, работающий в ирландских пабах Claddagh, обвиняется в подделке документов, чтобы избежать уплаты налога с продаж в размере 1 миллиона долларов в восьми штатах США.

Утверждается, что Диллон из Солона, штат Огайо, каждый год удерживает около месяца налога с продаж из сети ирландских пабов, которые работают на Среднем Западе уже почти десять лет.

Согласно судебным протоколам, в среду Диллону было предъявлено обвинение в федеральном суде Кливленда по двум обвинениям в мошенничестве с использованием электронных средств, а затем он был арестован в районе Орландо, штат Флорида, согласно судебным протоколам.

По сообщениям американских СМИ, дата предъявления обвинения еще не назначена и что дело передано окружному судье США Кристоферу Бойко.

Диллон был назначен финансовым директором CDG Acquisition LLC, которая, наряду с барами, была американской инвестицией владельца Supermac Макдонаха.

МакДонах ранее сказал Business Post в 2021 году, что ирландские пабы Claddagh были его «самой большой ошибкой» и стоили ему миллионов коммерческих убытков. Он также сообщил газете, что занимается продажей баров и ресторанов.

Представитель Supermac заявил Sunday World: «Это не имеет ничего общего с Supermac, и Supermac не участвует в разбирательстве.

Клэддахские ирландские пабы сообщили о финансовых нарушениях в Соединенных Штатах и ​​знали, что в то время ряд сотрудников кладдахских ирландских пабов в Соединенных Штатах подвергались допросам.

«Поскольку ведется расследование, было бы нецелесообразно давать дополнительные комментарии».

Киаран Диллон, проживающий в Огайо, родом из Ирландии и, как полагают, ранее работал финансовым контролером Supermac.

Согласно обвинительному заключению, Диллон обвиняется в управлении схемой с января 2010 года по май 2018 года для 15 ресторанов в Огайо, Индиане, Кентукки, Иллинойсе, Мичигане, Миннесоте, Пенсильвании и Висконсине.

В заявлении прокуратуры США по Северному округу штата Огайо говорится: «В обвинительном заключении говорится, что по указанию ответчика бухгалтер предоставит компании данные о продажах и налоге с продаж, подаст ложные налоговые декларации и уплатит сумму, выставленную ответчик. .

«Утверждается, что одним из распространенных способов уплаты меньшего налога с продаж было то, что компания отчитывалась и платила налог с продаж в течение четырех недель в течение пятинедельного периода, что побудило CDG собирать налоги с продаж за неделю, которые были исключены из государственного налога с продаж. возвращается.

В целом за это время ответчик якобы обманул штаты Индиана, Кентукки, Иллинойс, Мичиган, Миннесота, Огайо, Пенсильвания и Висконсин из более чем 1 миллиона долларов налоговых поступлений, полученных от клиентов CDG в пятнадцати ресторанах.

«Обвинительное заключение является только обвинением, а не доказательством вины. Обвиняемый имеет право на справедливое судебное разбирательство, в ходе которого правительство должно доказать вину вне разумных сомнений».

Несколько ирландских пабов Claddagh закрылись в последние годы, в том числе один в Legacy Village в Линдхерсте и один в Crocker Park в Вестлейке.

Местный новостной сайт Cleveland.com указывает на это как на последний в череде судебных процессов, связанных с ирландскими пабами Claddagh, поскольку сеть понесла финансовые убытки в середине 2000-х годов и оказалась втянутой в крупный судебный процесс.

Вражда была между МакДонахом и тогдашним генеральным директором Claddagh Кевином Блэром, бывшим главным операционным директором штаб-квартиры Supermac в Голуэе.

Двое мужчин влюбились в более чем 21 миллион долларов (15 миллионов евро), которые мистер МакДонах дал Клэдда. Он утверждал, что это был заем, но Блэр сказал, что это инвестиции.

МакДонах выиграл судебную тяжбу, когда суд Цинциннати обязал Клэдда выплатить ему 21 миллион долларов.

Суд также обязал г-на Блэра выплатить г-ну МакДонаху 2 миллиона долларов в качестве возмещения ущерба, который, как сообщается, Блэр обжаловал.

Ирландские пабы Claddagh обанкротились в 2007 году.

По данным Irish Times, Киаран Диллон в то время был контролером Supermac.

Согласно судебным протоколам, McDonagh и Supermac затем купили сеть пабов в рамках процедуры банкротства в 2008 году путем приобретения CDG на базе Solon за 10 миллионов долларов.

В сентябре 2007 года Киаран Диллон, как контролер Supermac, заявил, что дела Клэдда все еще являются предметом продолжающегося судебного разбирательства, но все еще продолжаются обсуждения относительно покупки Клэдда назначенного судом доверенного лица. «Это все еще на бумаге, но я не буду сегодня говорить о Клэддах», — сказал он.

Диллон сказал, что ирландский бизнес показал хорошие результаты в 2006 году, а объем продаж увеличился до 27,31 миллиона евро с 24,76 миллиона евро в 2005 году.

«Это был исключительный год, и 2007 год продолжает оставаться на том же уровне, — сказал он. — Мы выросли на 10 процентов».

Диллон сказал, что объем продаж во всех ресторанах сети приблизится к 100 миллионам евро в год.

В марте 2008 года The Independent сообщила, что McDonagh удалось приобрести сеть ресторанов Claddagh Irish Pub в США более чем за 10 миллионов долларов (6,3 миллиона евро), несмотря на возражения ряда кредиторов, причитающихся с деньгами от компании.