Ирландский бизнесмен, базирующийся в Дубае, попал в санкционный список США из-за предполагаемых связей с российскими фондами.

Джон Ханафин и его частная компания числятся в Al Hurriyah вместе с несколькими другими лицами и компаниями, которые помогали России уклоняться от санкций.

Согласно заявлению, опубликованному вчера Министерством финансов, «Ханафин способствовал перемещению российских средств в ОАЭ через Аль-Хурию».

Ханафин с помощью коррумпированных государственных чиновников также закупал поддельные паспорта для российских агентов, желающих скрыть свое российское гражданство.

После полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году Хориа начал быстро работать над переводом российских активов в структуры, защищающие их от санкций.

«Хориа также помог состоятельным гражданам Российской Федерации приобрести нероссийские паспорта на вымышленные имена, чтобы избежать финансовой проверки и штрафов».

OFAC, в список которого входят 22 человека и 104 компании в 20 странах, «преследует тех, кто пытается обойти или уклониться от санкций и других экономических мер против России, направляет Россию, чтобы получить критически важные технологии, ее будущие возможности по добыче энергии, и направляет российский сектор финансовых услуг. .

Министр финансов США Джанет Л.

«Наши коллективные усилия отрезали Россию от ключевых ресурсов, необходимых ей для оснащения ее вооруженных сил, и значительно ограничили доходы, которые Кремль получает для финансирования своей военной машины».

«Сегодняшние действия еще больше подчеркнут способность вице-президента начать свое варварское вторжение и продвинуть наши глобальные усилия по прекращению попыток России уклониться от санкций».

Согласно информации на веб-сайте, Huriya Private «является независимой, международной, отмеченной наградами фирмой в области прямых инвестиций, иммиграции, многосемейного офиса и корпоративного структурирования со штаб-квартирой в Дубае, ОАЭ».

В нем говорится, что фирма консультирует клиентов и предлагает «опытного специалиста по финансовым услугам с международной сетью контактов и глубоким пониманием потребностей современного клиента или международной семьи».

«Мы предоставляем им свободу путешествовать без визы, получать доступ к своему богатству и восстанавливать его самым коммерческим, налогово-эффективным и рентабельным способом».

Компании и физические лица, находящиеся в санкционном списке, могут обратиться к властям США, чтобы удалить себя из них.

С компанией связались для получения комментариев.