Ирландского контролера сети пабов посадили в тюрьму в США за налоговое мошенничество

Кьяран Диллон (57 лет) из Ирландии также был оштрафован на 25 000 долларов (23 100 евро) после того, как признал себя виновным в хищении налоговых поступлений в нескольких штатах США.

Сеть пабов была выкуплена после банкротства основателем Supermac Пэтом МакДоной в 2007 году. Деловой обмен Газета в 2021 году сообщила, что Claddagh Irish Pubs была его «самой большой ошибкой» и списания стоимости стоили ему 23 миллионов евро.

С тех пор г-н МакДона продал оставшиеся здания и вышел из бизнеса, заплатив налоги, причитающиеся штатам.

Представитель его компании заявил вчера, что проблема с г-ном Диллоном не имеет ничего общего с Supermac и она не участвует в разбирательстве.

«Ирландские пабы Claddagh сообщили о финансовых нарушениях в США и знали о допросе ряда сотрудников», — сказал он.

«Этот вопрос был рассмотрен властями США и в настоящее время закрыт в отношении Supermac».

Согласно документам, поданным в суд штата Огайо, с января 2010 года по май 2018 года Диллон, будучи финансовым директором CDG Acquisition, поручил бухгалтеру компании платить меньше налога с продаж, чем причиталось некоторым штатам США.

По указанию г-на Диллона бухгалтер исказил данные о продажах компании и подал фальшивые налоговые декларации.

Согласно обвинительному заключению, налог с продаж исключался на одну неделю каждого квартала. В общей сложности ответчик украл в восьми штатах США, включая Огайо, более 1 миллиона долларов налоговых поступлений, собранных с клиентов 15 ресторанов.

ФБР начало расследование после того, как банк заметил подозрительные операции, проводимые бухгалтером Claddagh Irish Pubs Анджело Канарисом, сообщил помощник прокурора США Алекс Абреу.

После предъявления обвинения Канарис признался в хищении 375 000 долларов США, сообщил властям о налоговом мошенничестве и согласился носить прослушку в офисе в течение пяти месяцев.

«Г-н Диллон никогда не клал ни доллара в карман, но он приехал сюда, чтобы стать финансовым директором, и почти сразу же приказал своему бухгалтеру подделать бухгалтерские книги, а своему контролеру — спрятать деньги», — заявил Абреу суду.

По сообщению новостного сайта Cleveland.com, адвокаты г-на Диллона заявили, что их клиент был поставлен в безвыходное положение своим работодателем г-ном МакДонахом. Столкнувшись с трудностями в бизнесе, ему пришлось выбирать между оплатой труда сотрудников и поставщиков или уплатой налогов.

Адвокаты защиты заявили, что МакДона проигнорировал просьбы своего финансового директора продать компанию или предоставить дополнительную финансовую помощь, вместо этого спрятав «голову в песок».

Судья, вынесший приговор, признал, что компания испытывает трудности и что г-н Диллон, бывший контролер Supermac, имеет безупречную репутацию, но отметил, что мошенничество продолжалось в течение восьми лет.

Судья Кристофер Бойко сказал подсудимому: «Вы всю жизнь строили хорошую репутацию, а потом все это выбросили».

Канарису были предъявлены обвинения в новых преступлениях в 2021 году и приговорен к шести месяцам тюремного заключения и шести месяцам домашнего ареста.

В прошлом году Министерство труда США подал иск против Фонда депозитов и управления за то, что он не разблокировал средства на пенсионных счетах 65 сотрудников. Позже судья вынес заочное решение, распорядившись распределить 103 000 долларов по счетам.

Совет кондоминиумов в бывшем офисе CDG подал иск против компании, утверждая, что ей причитается 214 000 долларов в виде задолженности по налогам, оценочным налогам и другим сборам, сообщает Cleveland.com.