Daily Brief: Война в Украине: сообщения о взрывах во время утренних обстрелов в центре Киева и по всей Украине

Российские чиновники, олигархи и, в конце концов, г-н Расследование поднимает более широкие вопросы о роли швейцарских банков в качестве выборочных целей для миллиардов долларов депозитов, связанных с Путиным, особенно после того, как Россия вторглась в Украину в прошлом году.

Швейцарская прокуратура заявила, что подсудимые — исполнительный директор Газпромбанка и трое других сотрудников банка — проявили преступную халатность, не проведя тщательную комплексную проверку для определения истинного бенефициара активов, протекающих по счетам. Банкиры, трое россиян и один швейцарец, отрицают обвинения.

Прокуратура утверждала, что банкиры г. Следует подозревать, что Ролдукин не был бенефициарным владельцем этих объектов, но, как указывает обвинительное заключение, г-н Только «соломенная чучело» или «кошелек» для Путина.

«Президент России Путин официально зарабатывает всего 100 000 швейцарских франков, и общеизвестно, что он не богат, но на самом деле имеет огромные активы, которыми управляют близкие ему люди», — говорится в обвинительном заключении.

Адвокаты г. Они обратили внимание на компании, основанные банком «Россия» на имя Ролдукина, председатель которого, финансист-миллиардер Юрий Ковальчук, «считается казначеем Путина», говорят они.

Мистер. Ролдухин признается, что он не бизнесмен. В интервью 2014 года он сказал: «У меня нет миллионов», но его обвинили в том, что он хранит активы на сумму более 50 миллионов долларов на счетах, открытых в Газпромбанке, и получает более 8 миллионов долларов в год.

В интервью российскому телевидению в 2016 г. Ролдухин утверждал, что его так называемое богатство образовалось в основном за счет пожертвований богатых бизнесменов на покупку дорогих музыкальных инструментов для российских музыкантов.

После аннексии Крыма Россией Газпромбанк открыл счета в 2014 году и распоряжался ими до 2016 года. Их присутствие стало известно после утечки «панамских документов» в 2016 году, в результате которой было опубликовано более 11 миллионов документов с финансовой информацией о 214 000 иностранных компаний.

Швейцарский регулятор финансового рынка FINMA начал расследование вскоре после утечки, в результате чего прокуратура возбудила уголовное дело против Газпромбанка.

Швейцария предприняла шаги, чтобы очистить свою репутацию гавани для грязных денег, и однодневное слушание в среду вызвало интерес как доказательство того, что швейцарские власти привлекают банкиров к ответственности. Однако он также подвергся критике за мягкость приговоров, которых требует прокуратура. Они просили для каждого обвиняемого семь месяцев условно с двумя годами испытательного срока.

«Если вы хотите изменить среду, в которой банкиры отмывают деньги для российских властей, это абсурд», — сказал Уильям Ф. Браудер сказал в телефонном интервью. «Они должны быть приговорены к лишению свободы, а не к пощечине».

Эти действия представляют собой еще один пример того, что «Швейцария хочет, чтобы что-то было сделано, но не хочет быть жесткой», — сказал г-н. С тех пор Браудер начал кампанию по санкциям против коррумпированных российских чиновников. Налоговый советник Сергей Магнитский был задержан, жестоко избит и брошен в тюрьму.

В 2021 году швейцарские власти завершили десятилетнее расследование без каких-либо обвинений в отмывании денег российскими чиновниками со счетов в швейцарских банках. В январе власти решили вернуть в Россию более 14 миллионов долларов из средств, замороженных в ходе этого расследования и хранившихся на счетах Credit Suisse и UPS.