Власти США наказали ирландца за содействие перемещению российских денег — The Irish Times

Ирландец, управляющий консультационной фирмой по выдаче виз в Дубае, входит в число других лиц и компаний, на которые Министерство финансов США наложило санкции за предполагаемую финансовую деятельность, связанную с Россией.

Власти США наказали Джона Десмонда Ханафина (48 лет), основателя и генерального директора Horia Private, за содействие переводу «российских денег» в ОАЭ.

После вторжения России в Украину в феврале прошлого года Европейский Союз, США и Великобритания ввели ряд санкций против группы лиц и компаний, связанных с Россией.

В пятничном заявлении о новых санкциях министерство финансов США заявило, что г-н Ханафин «способствовал переводу российских средств в Объединенные Арабские Эмираты» через свою компанию Hereia.

В министерстве утверждали, что ирландец «купил поддельные паспорта для российских агентов, которые хотели скрыть свое российское гражданство».

Она добавила, что Ханафин и Свобода были наказаны за работу в российской сфере финансовых услуг.

Министерство финансов заявило, что после вторжения России в Украину Liberty «начала быстро работать над перемещением российских активов в структуры, защищенные санкциями».

«Хориа также помог состоятельным гражданам России приобрести нероссийские паспорта под вымышленными именами, чтобы избежать финансового контроля и санкций», — добавили в нем.

Он добавил, что компании, базирующиеся на Кипре и в Гонконге, также попали под санкции из-за их связей с Hanafin.

Записи ирландской компании показывают, что у г-на Ханафина ранее был адрес в Raheny, Dublin 5, в 1990-х годах.

Г-н Ханафин, более десяти лет работающий на Ближнем Востоке, в своем профиле на LinkedIn описывает себя как «эксперта по вопросам получения гражданства через инвестиции».

Liberty специализируется на программах «деньги за визу», в рамках которых богатые люди могут получить визу или вид на жительство в стране в обмен на вложение туда своих денег или пожертвование базирующимся там благотворительным организациям.

Хурия сообщает, что они могут помочь состоятельным людям подать заявление на получение визы или инвестиционных программ проживания в таких странах, как Мальта, Греция, Турция, Канада и Кипр, а также Ирландия.

Ирландская схема для инвесторов-иммигрантов была внезапно закрыта правительством в начале этого года из-за опасений по поводу резкого увеличения числа заявителей из Китая.

На веб-сайте Freedom говорится, что г-н Ханафин имеет «обширный опыт» в удовлетворении «потребностей состоятельных инвесторов по всему миру».

Компания заявляет, что это помогает «защищать, поддерживать и увеличивать» личное богатство людей.

«Мы предоставляем им свободу путешествовать без визы, получать доступ к своему богатству и возвращать его домой самым коммерческим, налогово-эффективным и рентабельным способом», — говорится в отчете.

В последние годы г-н Ханафин также учредил в Великобритании Фонд частной свободы, адрес которого находится в Лондоне, как показывают домашние документы компании.

С г-ном Ханафином и Аль-Хуррией связались, чтобы они прокомментировали санкции США.