Джон Ханафин и его частная компания числятся в Al Hurriyah вместе с несколькими другими лицами и компаниями, которые помогали России уклоняться от санкций.
Джон Ханафин и его частная компания числятся в Al Hurriyah вместе с несколькими другими лицами и компаниями, которые помогали России уклоняться от санкций.
Согласно заявлению, опубликованному вчера Министерством финансов, «Ханафин способствовал перемещению российских средств в ОАЭ через Аль-Хурию».
Ханафин с помощью коррумпированных государственных чиновников также закупал поддельные паспорта для российских агентов, желающих скрыть свое российское гражданство.
После полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году Хориа начал быстро работать над переводом российских активов в структуры, защищающие их от санкций.
«Хориа также помог состоятельным гражданам Российской Федерации приобрести нероссийские паспорта на вымышленные имена, чтобы избежать финансовой проверки и штрафов».
OFAC, в список которого входят 22 человека и 104 компании в 20 странах, «преследует тех, кто пытается обойти или уклониться от санкций и других экономических мер против России, направляет Россию, чтобы получить критически важные технологии, ее будущие возможности по добыче энергии, и направляет российский сектор финансовых услуг. .
Министр финансов США Джанет Л.
«Наши коллективные усилия отрезали Россию от ключевых ресурсов, необходимых ей для оснащения ее вооруженных сил, и значительно ограничили доходы, которые Кремль получает для финансирования своей военной машины».
«Сегодняшние действия еще больше подчеркнут способность вице-президента начать свое варварское вторжение и продвинуть наши глобальные усилия по прекращению попыток России уклониться от санкций».
Согласно информации на веб-сайте, Huriya Private «является независимой, международной, отмеченной наградами фирмой в области прямых инвестиций, иммиграции, многосемейного офиса и корпоративного структурирования со штаб-квартирой в Дубае, ОАЭ».
В нем говорится, что фирма консультирует клиентов и предлагает «опытного специалиста по финансовым услугам с международной сетью контактов и глубоким пониманием потребностей современного клиента или международной семьи».
«Мы предоставляем им свободу путешествовать без визы, получать доступ к своему богатству и восстанавливать его самым коммерческим, налогово-эффективным и рентабельным способом».
Компании и физические лица, находящиеся в санкционном списке, могут обратиться к властям США, чтобы удалить себя из них.
С компанией связались для получения комментариев.
«Главный евангелист пива. Первопроходец в области кофе на протяжении всей жизни. Сертифицированный защитник Твиттера. Интернетоголик. Практикующий путешественник».
More Stories
Ирландский инвестор закрывает сделку на сумму 35 миллионов евро по покупке офиса Meta в районе Доклендс в Дублине.
Аэропорт Дублина предупреждает пассажиров об изменениях в правилах безопасности с воскресенья, 1 сентября.
Братья Келлехер представляют проект аренды квартир со скидкой в Блэкпуле