Credit Suisse и UBS столкнулись с санкциями против России

По словам людей, знакомых с этим вопросом, Credit Suisse и UBS входят в число банков, находящихся под пристальным вниманием Министерства юстиции США.

По словам людей, швейцарские банки также были включены в недавнюю волну судебных повесток, разосланных правительством США.

Информационные запросы были отправлены до кризиса, охватившего Credit Suisse, в результате чего UBS нацелился на своего конкурента.

Повестки в суд также направлялись сотрудникам некоторых крупных банков США, сообщили два человека, знакомые с ходом расследования.

Судебные расследования сосредоточены на выявлении того, какие сотрудники банка имели дело с клиентами, находящимися под санкциями, и как эти клиенты проверялись в течение последних нескольких лет.

В отношении этих банкиров и консультантов может быть проведено дальнейшее расследование, чтобы определить, нарушили ли они какие-либо законы.

Credit Suisse отказался от комментариев, а UBS не ответил на запрос о комментариях.

До того, как российское вторжение в Украину привело к расширению санкций, Credit Suisse был хорошо известен тем, что обслуживал богатых россиян.

На пике своего развития банк управлял более чем 60 миллиардами долларов для российских клиентов, которые приносили Credit Suisse 500-600 миллионов долларов дохода в год.

К тому времени, когда в мае прошлого года Credit Suisse прекратил работу с частными российскими клиентами, у него было для них 33 миллиарда долларов, что на 50% больше, чем у UBS.

В прошлом году Министерство юстиции создало Целевую группу по захвату клептологов, чтобы ввести санкции в отношении богатых россиян, которые являются политическими союзниками президента Владимира Путина.

Правительство США конфисковало множество яхт, частных самолетов и элитной недвижимости.

Банки, нарушающие санкции США, подвергаются суровым наказаниям.