Бывший директор Custom House Capital находится под судом по обвинению в мошенничестве с инвесторами

Бывший менеджер по финансовым услугам предстал перед судом за сговор с другими с целью обмана инвесторов более десяти лет назад.

Сиара Келлехер (51 год) с Блэкхорс-авеню, Дублин 7, не признала себя виновной в Уголовном суде Дублина в сговоре с Гарри Кэссиди, Джоном Малхолландом, Джоном Уайтом, Полом Лавери и другими с целью обмана инвесторов, клиентов и заказчиков Custom House Capital (CHC). ) Ltd, умышленно вводя их в заблуждение относительно того, где и как разместить свои активы в инвестиционной компании.

Преступления якобы произошли на территории страны в период с октября 2008 года по июль 2011 года.

На открытии судебного процесса генеральный прокурор Лоркан Стейнс сообщил арбитражной комиссии, что Custom House Capital предоставила услуги по управлению инвестициями и пенсионному консультированию примерно 2000 клиентов.

финансовый крах

Дело в том, что г-жа Келлехер участвовала в схеме, чтобы некоторые клиенты CHC не поняли, что их деньги находятся не там, где они думали. Эта схема была введена в действие в CHC в 2008 и 2009 годах, сказал Стейнс, во время финансового краха.

Г-н Стейнс сказал, что версия обвинения заключается в том, что исполнительный директор CHC Гарри Кэссиди купил большую группу инвестиционных объектов в континентальной Европе. Г-н Кэссиди заключил соглашения о покупке крупных инвестиций и получал запросы на денежные переводы в них.

Кэссиди начал «воровать» деньги у клиентов, чтобы оплачивать эти заказы, и, по сути, «воровал у Кевина, чтобы заплатить Клаусу», сказал Стейнс. Суд услышал, что пострадало около 80 романов.

Он сказал, что, хотя г-жа Килер не была самой крупной фигурой, участвующей в этом, и не получала личной прибыли, она была «на крючке» схемы и стремилась улучшить ее операции.

Стейнс сказал, что компания «продемонстрировала признаки классической схемы Понци» на более поздних этапах, когда деньги, вложенные клиентами, используются не для того, во что они верят, а для какой-то другой цели. Он сказал, что версия обвинения состоит в том, что люди, которые разработали схему, сделали это, чтобы «лишить клиентов информации» об их счетах.

Стейнс сказал, что это стало бы проблемой для компании, если бы инвесторы осознали, что их деньги не там, где они ожидали, особенно во время «худшего краха финансовой недвижимости» на памяти живущих.

«ложный интерес»

Эти оценочные отчеты должны были быть опубликованы, чтобы CHC могла выставлять счета клиентам. Стейнс сказал, что эти заявления подразумевают «воображаемый процент», который деньги клиента могли бы заработать, если бы они были там, где клиент ожидал их.

Г-жа Стейнс сказала, что в то время г-же Келлехер было от 37 до 39 лет, она проработала в Citibank 10 лет и имела степень в области международной торговли и немецкого языка. По его словам, положение в стране таково, что для кого-то из окружения г-жи Келлехер было «абсурдно» не считать неправильным делать неточные заявления.

По словам адвоката, во время интервью г-жа Келлехер сказала Гарда, что ей ничего не известно о какой-либо преступной деятельности и не было известно о каких-либо сделках с недвижимостью. Нет никаких сомнений, сказал мистер Стейнс, что миссис Келлехер работала на окладе в Custom House Capital и, таким образом, менее виновна, чем другие участники этой схемы.

Присяжным сообщили, что CHC управляется генеральным директором Гарри Кэссиди, которому принадлежит менее 50 процентов компании. Джон Малхолланд был неисполнительным директором CHC и членом Совета директоров. Ему также принадлежит чуть менее 50 процентов акций компании.

Джон Уайт был инвестиционным менеджером и главой отдела частных клиентов, и ему принадлежало около 5 процентов акций компании.

Г-н Стейнс сказал, что г-жа Килер была штатным сотрудником компании, работала старшим менеджером по связям с портфелем и подчинялась Джону Уайту. Он сказал, что она не была вкладчиком или участником в прибыли.

Пол Лавери был главным финансовым директором и контролером. Г-н Стейнс сказал, что присяжные услышат, что г-н Лавери был «слабым человеком» и «контролировался» г-ном Кэссиди, на которого он якобы однажды напал в помещении.

Инвесторы

Он сказал присяжным, что они должны отказаться от любых симпатий, которые они могут испытывать к инвесторам. Он также сказал им, что другие лица, упомянутые в обвинительном заключении, будут рассматриваться другими судами.

Клаудаг Бенсон, сотрудник European Pensioner Trustee (EPT), представил доказательства того, что этой фирмой управляли Джон Малхолланд и его жена Рут Вудс, и она располагалась в том же здании, что и CHC.

Они отображаются в электронных письмах, отправленных из EPT в CHC для оценки, а также во внутренних электронных письмах CHC об этих запросах.

Г-жа Бенсон сказала, что ей сказали, что задержка с получением инвестиционных рейтингов от CHC была вызвана системной проблемой. Она сказала, что мистер Кэссиди был известен как «трудный характер» и «очень резкий».

Однажды она спустилась из офиса EPT на втором этаже, услышав шум, и увидела, как мистер Кэссиди толкает мистера Лавери. Миссис Бенсон сказала, что она была «шокирована» и немедленно поднялась наверх.

Г-жа Бенсон согласилась с Майклом Боуменом, утверждая, что существует тесная связь между CHC и EPT, а также близкие личные отношения между г-ном Кэссиди и г-ном Малхолландом.

Отвечая на вопрос о предполагаемом «нападении» г-на Лавери г-ном Кэссиди, свидетель сказала г-ну Боумену, что она не знает, почему г-н Кэссиди сделал это, и не видела ничего подобного в действии.

Судебный процесс продолжается в пятницу перед судьей Орлой Кроу и присяжными и, как ожидается, продлится шесть недель.