28 января, 2023

hleb

Находите все последние статьи и смотрите телешоу, репортажи и подкасты, связанные с Россией.

12 млн евро перевели «финансовые мулы» в первом полугодии

Через так называемые счета «денежных мулов» за первые шесть месяцев года было незаконно переведено более 12 миллионов евро.

Согласно последним данным кампании BPFI FraudSMART, по сравнению с тем же периодом прошлого года количество банковских счетов, связанных с преступной деятельностью, почти удвоилось в период с января по июнь до 3000.

В среднем через счета переводилось около 4000 евро.

Основная часть используемых аккаунтов принадлежит молодым людям в возрасте от 18 до 24 лет.

Однако некоторым было всего 15 лет.

Денежный мул — это человек, который переводит незаконно полученные деньги между разными платежными счетами от имени других.

«После наших последних данных, показывающих резкое увеличение числа работающих денежных счетов мулов, мы призываем всех потребителей быть настороже в отношении опасностей этого преступления», — сказал Ниам Давенпорт, руководитель отдела финансовых преступлений в BPFI.

«Наиболее уязвимыми группами часто являются финансово уязвимые, включая студентов, безработных и людей, находящихся в бедственном положении».

«Поскольку кризис стоимости жизни обостряется в ближайшие зимние месяцы, мы особенно обеспокоены тем, что преступники, занимающиеся вербовкой денежных мулов, будут стремиться нажиться на этом».

Gardaí и FraudSMART заявили, что все потребители должны опасаться риска быть завербованными в качестве денежных мулов.

Лицам, признанным виновными в этой практике, грозит тюремное заключение и судимость.

Их банковский счет будет закрыт, и им будет трудно получить доступ к основным финансовым услугам.

FraudSMART предоставил советы для людей, которым грозит опасность быть использованными в качестве мула, в том числе опасаться нежелательных электронных писем или приближаться к многообещающим возможностям легкого заработка, особенно в социальных сетях.

Банковские счета никогда не должны передаваться кому-либо, если вы не знаете их и не доверяете им.

READ  ЕС считает неприемлемым отношение Австралии к Франции

Люди также должны тщательно исследовать любую работу на дому и участвовать только в том случае, если они уверены, что работа является законной.

«Хотя на первый взгляд это может показаться безобидным преступлением для тех, кто в него вовлечен, мулы часто не понимают, что за фасадом схем быстрого получения денег существуют организованные преступные группировки, которые используют банковские счета денежных мулов. для отмывания денег. Часто невинные жертвы, которые их обманули».

«Вот почему последствия денежного обращения так серьезны», — добавила она.

Гарди подтвердил, что за последние годы в Ирландии было идентифицировано более 830 монетных мулов. По оценкам Национального бюро по борьбе с экономическими преступлениями Гарды, в их расследованиях участвовало не менее 4000 денежных мулов, которые использовали ирландские адреса, большинство из которых были молодыми людьми из Ирландии.

Всем, кто думает, что к ним обращаются, чтобы стать денежным мулом, рекомендуется отказаться предоставлять свои банковские реквизиты и связаться с Гарда.

Гарда говорит, что в случае взлома банковского счета владелец счета должен обратиться в свой банк и в Гарда.